الرافدين يعلن إستمراره في تحديث البيانات لضمان السلامة من شبهات غسل الاموال
12:00 - 2024-09-27
محلي
الداعي نيوز / بغداد
أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن استمرار تحديث البيانات والمعلومات لضمان السلامة من شبهات غسل الاموال.
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الداعي نيوز " ، أنه "تنفيذاً للتوجهات الحكومية وتعليمات البنك المركزي العراقي / مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، اجرى قسم الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب في مصرف الرافدين زيارات ميدانية لفروع المصرف في بغداد والمحافظات"، لافتا الى "التعريف بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآليات مكافحتها والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ومراقبتها باستخدام الوسائل والطرق المتاحه".
وأضاف أن "الزيارات خلصت الى تدقيق عمل موظفي الارتباط ومتابعة تحديث استمارة( kyc)، التي تضمن سلامة اموال الزبائن وحساباتهم من اي شبهات غسل الاموال"، مشيراً الى "اتخاذ اجراءات العناية الواجبة للشركات والزبائن حسب قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب".
آخر أخبار
-
لجميع الفئات العمرية.. إتحاد المصارعة المركزي يحدد مواعيد بطولات الأندية
02:01 - 2024-09-28
محلي -
بعد تهديدات إسرائيلية.. السلطات اللبنانية تحذر طائرة إيرانية من دخول البلاد
01:57 - 2024-09-28
دولي -
انطلاق عملية أمنية واسعة بحوض "بزايز بهرز" في ديالى
01:28 - 2024-09-28
محلي -
الاعلان عن موعد توقف الدوري للاستعداد لمباراتي المنتخب امام فلسطين وكوريا الجنوبية
01:22 - 2024-09-28
محلي